Vahid Online in English

The U.S. Department of Justice announced on Wednesday that the CEO of a technology company in California has been arrested on charges of supplying American equipment to Iran's nuclear and military entities.

According to the department's statement, Jamshid Ghomy, 63, a dual citizen of Iran and the U.S. residing in Newport Coast, California, has been charged with "conspiracy to violate the International Emergency Economic Powers Act."

He is accused of "providing advanced American-made networking, security, and encryption equipment to Iranian clients, including nuclear and military entities of the Iranian government." The U.S. Department of Justice also stated that Jamshid Ghomy used "front companies" in the United Arab Emirates to conceal shipments of networking and computing equipment destined for Iran, and these intermediary companies were employed to keep the true destination of the goods hidden and to circumvent U.S. sanctions.

John Eisenberg, Deputy Assistant Attorney General for National Security, said in the statement: "According to the indictment, Ghomy has profited by supplying American technology to the Iranian Atomic Energy Organization and other sanctioned entities related to Iran's nuclear program." He added: "The National Security Division of the Department of Justice will hold accountable those who violate our laws to advance Iran's nuclear ambitions."

According to the U.S. Department of Justice, the defendant transferred over $15 million from Iran to his bank accounts in the U.S. and falsely declared this money to the U.S. tax authorities as foreign inheritance.

Based on these allegations, his federal tax returns showed almost no income, with the highest income reported in any year being only $20,684.

The U.S. Department of Justice also claims that he used income from the "sanctions evasion scheme" to fund the construction of a multi-million dollar mansion in Orange County, California. The prosecution, in addition to seeking prison time, is looking to seize his assets, including his expensive mansion.

Investigators believe he secretly purchased over 250 tons of controlled technology equipment through his company in Tehran, named "Faraz Pardaz Rayaneh," for more than a decade. He is accused of procuring and sending goods to Iran using personal accounts on eBay and PayPal and through shell companies in the UAE.

وزارت دادگستری آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد مدیرعامل یک شرکت فناوری در کالیفرنیا به اتهام تأمین تجهیزات آمریکایی برای نهادهای هسته‌ای و نظامی ایران بازداشت شد.

بر اساس بیانیه این وزارتخانه، جمشید قُمی، ۶۳ ساله، شهروند دو تابعیتی ایران و آمریکا و ساکن نیوپورت کوست در ایالت کالیفرنیا، به «تبانی برای نقض قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بین‌المللی» متهم شده است.

او متهم است که «تجهیزات پیشرفته شبکه، امنیتی و رمزنگاری ساخت آمریکا را برای مشتریان ایرانی، از جمله نهادهای هسته‌ای و نظامی حکومت ایران تهیه کرده است.»
وزارت دادگستری آمریکا همچنین اعلام کرد که جمشید قمی از «شرکت‌های پوششی» در امارات متحده عربی برای پنهان کردن محموله‌های تجهیزات شبکه و رایانه‌ای که مقصد نهایی آنها ایران بود، استفاده می‌کرد و این شرکت‌های واسطه برای مخفی نگه داشتن مقصد واقعی کالاها و دور زدن تحریم‌های ایالات متحده به کار گرفته شده بودند.

جان آیزنبرگ، معاون دادستان کل آمریکا در امور امنیت ملی، در این بیانیه گفت: «طبق آنچه در کیفرخواست آمده، قمی با تأمین فناوری آمریکایی برای سازمان انرژی اتمی ایران و سایر نهادهای تحریم‌شده مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران، به ثروت دست یافته است.»
او افزود: «بخش امنیت ملی وزارت دادگستری افرادی را که برای پیشبرد اهداف هسته‌ای ایران قوانین ما را نقض می‌کنند، پاسخگو خواهد کرد.»
به گفته وزارت دادگستری ایالات متحده، متهم بیش از ۱۵ میلیون دلار از ایران به حساب‌های بانکی خود در آمریکا و یک حساب امانی منتقل کرده و به‌دروغ این پول را به سازمان مالیات آمریکا به‌عنوان ارث خارجی اعلام کرده است.

بر اساس این اتهامات، اظهارنامه‌های مالیاتی فدرال او تقریباً هیچ درآمدی را نشان نمی‌داد و بالاترین درآمدی که در هر سال گزارش کرده بود تنها ۲۰٬۶۸۴ دلار بوده است.

وزارت دادگستری آمریکا همچنین مدعی است که او از درآمد حاصل از «طرح دور زدن تحریم‌ها» برای تأمین هزینه ساخت یک عمارت چند میلیون دلاری در اورنج کانتی کالیفرنیا استفاده کرده است.
@VahidHeadline
دادستانی علاوه بر درخواست مجازات حبس، به دنبال مصادره اموال وی از جمله عمارت گران‌قیمت اوست.
بازپرسان معتقدند او به مدت بیش از یک دهه از طریق شرکت خود در تهران به نام «فراز پرداز رایانه»، بیش از ۲۵۰ تن تجهیزات کنترل‌شده تکنولوژی را به‌صورت مخفیانه خریداری کرده است.
او متهم است که با استفاده از حساب‌های شخصی در eBay و PayPal و از طریق شرکت‌های صوری در امارات کالاها را تهیه و به ایران ارسال می‌کرد.
@VahidOnline

📡 @VahidOnline